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姜至瞄了一眼日程表,说:“好的,多谢提醒,我马上就过来了。”
vis走后,姜至端起杯子猛喝了一口咖啡,试图聚焦自己涣散了好久的眼神。
“之之”这两个音节都快变成时运的口头禅了,可姜至今早的心情却如同第一次被叫那般手足无措。
像是直接舔了一口百香果,舌尖被酸意刺痛了几秒后,快速被甜味包裹住,即便已经和时运分开一个多小时,持续到现在的余韵依然未散。
他拍了拍自己的脸,示意自己打起精神来,等到恢复了一些理智,这才去到会议室。
会计支援组了结完聚富的欺诈发行案,将重心挪到了情缘毒药案上来,今天开会也是第一次正式梳理目前获得的证据,看看能否从中推出一些经济联系。
时运带队出门取证并没有参加,会议全程由严鑫主持。
“从目前我们掌握的信息来看,很难去勾画证明这几起案子的独立性,或是排除和rugosa平台之间的关系,关键还是要等时sir他们调查取得的证据资料进一步分析。所以只能暂时先单独看案子本身的细节。”
“从一号受害人处得知用于转账的银行账号,调查之后反馈是异地开户的种子账号,银行调取客户信息发现,实际开户人根本就不在明湾生活工作。”
有些不法分子以赚快钱的名义专门诱使游客持通行证到明湾来开设异地银行户口,同时买通银行的柜台工作人员,在开户条件不满足的情况下完成合法开设。
再加上来往需要过海关的加持,大多数开户人离开明湾后便销声匿迹、无从查证,这些干净户口便可放心用于非法流转,是洗钱常用的基础手段。
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